La République Démocratique du Congo est mise sous surveillance renforcée de GAFI. Cette annonce assortie des recommandations pour améliorer le statut du pays en terme de transparence financière a attiré l’attention générale du public congolais.
La cellule financière congolaise CENAREF a décidé d’associer les banques commerciales dans la mise en œuvre du Plan d’Action afin de renforcer le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en RDC.
Le Secrétaire Exécutif de la Cellule Nationale des Renseignements Financiers (CENAREF) Adler Kisula a réuni le mercredi 13 octobre, les responsables des banques Commerciales oeuvrant en République Démocratique du Congo
L’inscription de la RDC sur la liste “grise” de GAFI, ne « constitue pas une sanction mais une contrainte », a fait savoir Kisula Betika dans une lettre adressée au ministre des Finances.
La RDC est appelée à mettre en œuvre le plan d’action transmis par le Gafi fin septembre, lequel prévoit un certain nombre de mesures à instaurer d’ici à 2025. Tamtam News
